KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ 5 ŞİRKETİ İÇİN EL KOYMA KARARI

Soruşturmanın, örgütün yalnızca faaliyet alanlarının değil, aynı zamanda mali kaynaklarının ve para hareketlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak genişletildiği bildirildi.

ŞİRKETLER MASAK İNCELEMESİNE ALINDI

Başsavcılığın talimatı üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen mali incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler mercek altına alındı.

İnceleme kapsamında Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketlerin mali hareketleri değerlendirildi.

Yapılan teknik ve mali analizlerde, söz konusu şirketlerin işlemleri üzerinden suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik şüpheli finansal hareketler bulunduğu yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ BULGULAR ETKİLİ OLDU

MASAK incelemeleri kapsamında elde edilen veriler ve soruşturma dosyasındaki diğer bulgular, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirildi.

Bu değerlendirmelerin ardından, adı geçen 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Kararın, soruşturmanın finansal boyutunun ortaya çıkarılması ve şüpheli para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi amacı taşıdığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında şirketlerin faaliyetleri, mali kayıtları ve gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra, örgütle olası finansal bağlantılarının da araştırıldığı öğrenildi.

İRFAN YILMAZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını ise şirketlerin sahibi olduğu belirtilen İrfan Yılmaz oluşturdu.

Yılmaz hakkında; “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet birimlerinin, Başsavcılığın talimatları doğrultusunda şüpheli hakkında gerekli işlemleri yürüttüğü belirtildi.

MALİ YAPIYA ODAKLANILDI

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında, suç örgütünün mali yapılanmasına ilişkin yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Yetkililerin elde edilen finansal veriler üzerinden şirketler arasındaki para transferlerini, ticari işlemleri ve mal varlığı hareketlerini detaylı şekilde incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden soruşturmanın, yeni deliller doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Soruşturma kapsamında yapılacak yeni tespitlerin, örgütün finansal bağlantılarının ve olası mal varlığı hareketlerinin daha kapsamlı şekilde ortaya çıkarılmasına yönelik önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin, mevcut deliller ve yeni bulgular doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılacak incelemeler sonucunda başka şirketler, kişiler veya finansal işlemlerle ilgili yeni adımlar atılıp atılmayacağı soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.