FATF’TAN TÜRKİYE’YE MALİ SUÇLARDA GÜÇLÜ KARNE

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan açıklamaya göre raporda Türkiye'nin mali suçlarla mücadele alanındaki mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Türkiye'nin FATF'ın 40 tavsiyesinin 38'inde tam uyum sağladığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede stratejik bir eksikliğinin bulunmadığı ve bu nedenle gri liste riskinin söz konusu olmadığı belirtildi.

40 TAVSİYENİN 38’İNDE TAM UYUM

FATF değerlendirmesinde Türkiye'nin teknik uyum düzeyi dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Yapılan değerlendirmeye göre Türkiye, FATF'ın belirlediği 40 tavsiyenin 38'ine uyumlu bulundu.

Raporda yalnızca mevzuatın varlığı değil, oluşturulan sistemlerin sahada ne ölçüde etkili şekilde uygulandığı da değerlendirildi.

Etkililik başlığında ise 11 kısa vadeli çıktıdan 3'ü “önemli ölçüde etkili”, 8'i ise “ılımlı ölçüde etkili” olarak derecelendirildi.

Bu sonuçlar, Türkiye'nin mali suçlarla mücadele sisteminde son yıllarda gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri, kurumsal düzenlemeler ve uygulamaların FATF değerlendirmesine yansıması açısından önem taşıyor.

GRİ LİSTE RİSKİ BULUNMADIĞI BİLDİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada raporun Türkiye açısından öne çıkan sonuçlarından biri de stratejik eksiklik bulunmadığının belirtilmesi oldu.

Açıklamada, suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin stratejik bir eksikliğinin bulunmadığı ve dolayısıyla FATF gri liste riskinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

FATF'ın “artırılmış izleme” olarak adlandırdığı süreç, kamuoyunda yaygın biçimde gri liste olarak biliniyor. FATF, Türkiye'yi Haziran 2024'te bu süreçten çıkarmış ve Türkiye'nin AML/CFT sistemindeki iyileştirmelerini önemli ilerleme olarak değerlendirmişti.

KARA PARA VE TERÖR FİNANSMANI MERCEK ALTINDA

5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme kapsamında Türkiye'nin yalnızca kara para aklamayla mücadelesi değil, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele kapasitesi de incelendi.

FATF'ın değerlendirme sistemi, ülkelerin hem teknik düzenlemelerini hem de bu düzenlemelerin uygulamadaki etkinliğini ele alıyor. FATF standartları, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılmanın finansmanıyla mücadele için ülkelerin uygulaması gereken kapsamlı bir çerçeve oluşturuyor.

Türkiye'nin yeni değerlendirmesi de bu çerçevede mevzuat, kurumların görev ve yetkileri, denetim mekanizmaları ve uygulamadaki sonuçlar üzerinden gerçekleştirildi.

YENİ STRATEJİ BELGELERİYLE ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Değerlendirme raporunun yayımlanmasının ardından Türkiye'nin mali suçlarla mücadele çalışmalarının yeni strateji belgeleri kapsamında devam edeceği bildirildi.

Bu kapsamda “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” ile “Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)” doğrultusunda çalışmalar yürütülecek.

Amaç, mevcut sistemin geliştirilmesi ve FATF standartları doğrultusunda uygulama kapasitesinin daha da güçlendirilmesi olacak.

FATF DEĞERLENDİRMELERİ NASIL İŞLİYOR?

FATF'ın karşılıklı değerlendirme süreci, ülkelerin mali suçlarla mücadele sistemlerini uluslararası standartlar açısından inceleyen teknik bir mekanizma niteliği taşıyor.

Değerlendirmelerde teknik uyum ile birlikte sistemin gerçek hayattaki etkililiği de ele alınıyor.

FATF'ın 2026 Haziranındaki genel kurul toplantısında Türkiye'nin karşılıklı değerlendirme raporunun kabul edildiği ve raporun küresel kalite ve tutarlılık incelemesinin ardından Eylül-Ekim döneminde yayımlanmasının planlandığı açıklanmıştı.

Bu nedenle yayımlanan rapor, Türkiye'nin mali suçlarla mücadelede geldiği seviyenin yanı sıra önümüzdeki dönemde üzerinde çalışılması gereken alanlar açısından da yol gösterici bir belge niteliği taşıyor.

MALİ SİSTEMİN BÜTÜNLÜĞÜ ÖNCELİK OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında, mali sistemin bütünlüğünün korunması ile toplumun güvenlik ve esenliğinin sağlanmasının temel öncelik olmaya devam edeceği vurgulandı.

Türkiye'nin FATF sürecinde elde ettiği sonuçlar, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılmanın finansmanıyla mücadelede mevcut kapasitenin uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirildiği yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Önümüzdeki dönemde ise raporda işaret edilen alanlara ilişkin çalışmaların, ilgili kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının katkılarıyla sürdürülmesi bekleniyor.