FON SORUŞTURMASINDA KRİTİK KARAR: FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI

Aynı soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi. Savcılığın sevk yazısında, Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler, Tera Grubu ile kurulan ilişkiler ve tasfiye kararından bir gün önce yapılan hisse devri dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, savcılık işlemlerinin ardından Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte tamamlanan işlemlerin ardından Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi.

Böylece sermaye piyasalarındaki işlemler üzerinden yürütülen soruşturmada dikkat çeken isimlerden biri hakkında tutuklama tedbiri uygulanmış oldu.

İLYAS KAYA VE ESKİ SPK BAŞKANINA ADLİ KONTROL

Soruşturmanın diğer şüphelileri arasında bulunan İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında da hakimlik kararı açıklandı.

Savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen iki isim hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Bu kararla birlikte soruşturma kapsamında farklı şüpheliler hakkında farklı adli tedbirler uygulanmış oldu.

ÖZATA DENİZCİLİK HİSSESİ SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan savcılık sevk yazısında, soruşturmanın önemli bölümünü Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borsada işlem gören hisselerine ilişkin verilerin oluşturduğu belirtildi.

Sevk yazısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde değerlendirmelere yer verildiği aktarıldı.

Bu değerlendirmeler üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda yer alan sermaye ve ortaklık yapısı ile hisse hareketlerinin değerlendirildiği, Tera Grubu'nun şirket ve fon bazında OZATD hisselerinde yoğun alım işlemleri gerçekleştirdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

TERA GRUBU YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMELER DOSYADA

Savcılığın sevk yazısında Kaya'nın ifadesine de yer verildi.

Buna göre Kaya'nın, Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişe dayanan bir tanışıklığının bulunduğunu ve hisse yatırımı sürecinde bu görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiğini belirttiği aktarıldı.

Kaya'nın ayrıca Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğünü ifade ettiği belirtildi.

Sevk yazısında, Kaya'nın Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığının işlem kayıtları ve beyanlarla doğrulandığı bilgisi de yer aldı.

Savcılık, söz konusu ilişkileri, yatırım sürecini ve hisse hareketlerini birlikte değerlendirerek soruşturma dosyasındaki şüpheleri ortaya koydu.

NİSAN AYINDA ALDI, 16 EYLÜL'DE SATTI

Sevk yazısında yer verilen değerlendirmelerde, OZATD hissesindeki fiyat hareketlerinin zamanlaması da ayrıntılı şekilde ele alındı.

Dosyadaki bilgilere göre, ilgili hissenin değerindeki yükseliş 2026 yılının nisan ayında başladı. Hissede düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül tarihinden bir gün öncesine, yani 16 Eylül'e kadar devam ettiği belirtildi.

Savcılık yazısında, Kaya'nın OZATD hisselerini nisan ayında satın aldığı, satış işlemini ise 16 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ancak soruşturmanın dikkat çeken noktası, satışın gerçekleştiriliş biçimi oldu.

T+2 YERİNE T+0 İŞLEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Savcılığın sevk yazısında, hisse satışının olağan takas sürecinden farklı bir yöntemle gerçekleştirildiği değerlendirmesine yer verildi.

Borsa işlemlerinde T+2 uygulaması, satış işleminin ardından elde edilen tutarın iki iş günü içerisinde yatırımcı hesabına geçmesini ifade ediyor.

Dosyada ise Kaya'ya ait hisselerin Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devredildiği ve satış bedelinin aynı gün içerisinde hesabına yatırıldığı belirtildi.

T+0 olarak değerlendirilen bu işlemde, hisse devri ile satış bedelinin hesaba geçişinin aynı gün gerçekleşmesi savcılığın dikkat çektiği hususlar arasında yer aldı.

Sevk yazısında, işlemin 16 Eylül'de, fonlarla ilgili tasfiye kararından yalnızca bir gün önce yapılmış olmasının önem taşıdığı vurgulandı.

TASFİYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCEKİ İŞLEM MERCEK ALTINDA

Savcılık değerlendirmesinde, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle iletişim halinde olması, borsa yatırımcılığına ilk kez başlamasına rağmen yüksek tutarlı yatırım gerçekleştirmesi ve hisse satışının zamanlaması birlikte ele alındı.

Sevk yazısında, bu unsurların hisse fiyat hareketlerinin ve yaklaşan tasfiye kararının önceden bilindiği yönündeki şüpheleri güçlendirdiği ileri sürüldü.

Ayrıca satışın tasfiye kararından bir gün önce gerçekleştirilmesi ve bedelin aynı gün hesaba aktarılması, soruşturmanın temel inceleme konularından biri olarak gösterildi.

SAVCILIK TUTUKLAMA TALEBİNİN GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

Savcılığın hakimliğe sunduğu sevk yazısında, şüpheli hakkında kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Uygulanabilecek adli kontrol tedbirlerinin soruşturmanın bu aşamasında yeterli olmayacağı belirtilerek, dosyadaki bulguların kuvvetli suç şüphesini ortaya koyduğu ileri sürüldü.

Bu gerekçelerle Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması talep edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği de dosya kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

SORUŞTURMADA GÖZLER YENİ GELİŞMELERDE

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, hisse alım ve satım zamanlamaları, yatırımcılar arasındaki ilişkiler, fon hareketleri ve tasfiye sürecine ilişkin iddialar üzerinden devam ediyor.

Özellikle Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirilen işlemlerin hangi bilgi ve bağlantılar çerçevesinde yapıldığı, virman işleminin niteliği ve fon tasfiyesi öncesindeki hareketlerin soruşturma açısından önemini koruduğu görülüyor.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması, İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında adli kontrol kararı verilmesiyle birlikte soruşturma yeni bir aşamaya taşındı.

Dosyada yer alan iddialar ve savcılık değerlendirmeleri yargı sürecinin konusu olmaya devam ederken, şüpheliler hakkındaki suçlamalar kesinleşmiş mahkeme hükmü anlamına gelmiyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak yeni bilgi ve kararlar kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.